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Schmitt, Susanne / Scherp, Dirk

Arbeitsauftrag: Geldwäscheverhinderung!

Verdacht, Strafen, Pflichten
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  • 8032320
  • 9783865562159
  • Bank-Verlag, Köln
  • 3. Auflage 2009
  • 03.07.2009
  • kartoniert
Die Bekämpfung von Geldwäsche ist für Banken rund um den Globus ein wichtiges Thema. Der Umfang... mehr

Produktinformationen "Arbeitsauftrag: Geldwäscheverhinderung!"

Autor / Hrsg.:
  • Schmitt, Susanne
  • Scherp, Dirk
Produkttyp: Leitfaden/Ratgeber
Die Bekämpfung von Geldwäsche ist für Banken rund um den Globus ein wichtiges Thema. Der Umfang der gesetzlichen Vorschriften wächst ständig und damit auch die Pflichten der Bankinstitute. Kein anderes Gesetz nimmt die Bankmitarbeiter so sehr in die Verantwortung wie das Geldwäschegesetz: Es nimmt Sie in die Verantwortung, ihre berufliche Erfahrung zur Erkennung und Verhinderung von verdächtigen Geschäftsvorgängen einzusetzen.

Die vorliegende Broschüre wird seit Jahren erfolgreich in Banken eingesetzt. Sie eignet sich zur Mitarbeiterinformation und zur Ergänzung der gesetzlich vorgeschriebenen Schulungsmaßnahmen.

Die nunmehr dritte Auflage berücksichtigt die Neuerungen aus der 3. EU-Geldwäscherichtlinie, dem GWBekErG, dem KWG sowie StGB.

  • Betrug
  • Korruption
  • Steuerhinterziehung
  • Politisch Exponierte Personen (sog. "PEPs")
  • Neue Anforderungen aus dem Außenwirtschaftsrecht
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