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- Artikel-Nr.: 8046236
- ISBN: 9783406641237
- Verlag: C.H. Beck, München
- Auflage: 1. Auflage 2013
- Erscheinungsdatum: 08.04.2013
- Umfang: 556 Seiten
- Einbandart: kartoniert
Das vorliegende Buch beleuchtet alle wichtigen Aspekte
deutsch-amerikanischer Strafverfolgung... mehr
Produktinformationen "Deutsch-Amerikanische Korruptionsverfahren"
Autor / Hrsg.: | |
Produkttyp: | Handbuch |
Reihentitel: | Compliance für die Praxis |
Das vorliegende Buch beleuchtet alle wichtigen Aspekte
deutsch-amerikanischer Strafverfolgung unter dem Foreign Corrupt
Practices Act (FCPA), angefangen bei den Rechtsgrundlagen bis hin
zum ganz konkreten Ablauf und Rechtshilfefragen im Falle von
Durchsuchungen und Verfahren, die auf dem FCPA basieren.
Schließlich wird auch zu Vorsorgemaßnahmen in Form von
Compliance-Instrumenten, der Möglichkeit interner Ermittlungen und
zu möglichen Sanktionen Stellung genommen.
Inhalt
- Grundzüge des US-Strafrechts, des FCPA und des SOX
- Steuer- und steuerstrafrechtliche Implikationen
- Deutsche Parallelermittlungen
- Koordination mit Unternehmen und US-Kollegen
- Unternehmensinterne "cross-border" Untersuchungen
- Die Erwartungshaltung der US-Behörden
- Unterlagen und E-Mailauswertung unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Aspekte
- Mitarbeiterbefragungen
- Dokumentation und Schutz der Untersuchungsergebnisse
- Typische Schwierigkeiten
- Auswirkungen der neuen Kronzeugenregelung
- Grenzüberschreitende Strafverfolgung aus Sicht der Staatsanwaltschaft
- Informelle Zugriffsmöglichkeiten
- Unternehmensbezogene "Sanktionen"
- US-Sanktionen: monetary penalty, disgorgement, US-Federal Sentencing Guidelines, Memoranden des DOJ etc.
- Von US-Behörden erzwungene Konsequenzen
- Zivil- und gesellschaftsrechtliche Haftungsfragen: Haftung von Vorstand, AR oder Geschäftsführung
- Vergaberechtliche Aspekte
- Arbeitsrechtliche Maßnahmen
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