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Tischbein, Heinz-Jürgen / Langweg, Peter

Die Legitimationsprüfung / Identifizierung bei der Kontoeröffnung

Anforderungen nach der AO, dem GwG, dem KWG und der Zinsinformationsverordnung
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  • 8068133
  • 9783871511745
  • Deutscher Genossenschafts-Verlag, Wiesbaden
  • 5. Auflage 2015
  • 01.07.2015
  • 530 Seiten
  • gebunden
Nach einem umfassenden allgemeinen Überblick über die nach der Abgabenordnung, dem... mehr

Produktinformationen "Die Legitimationsprüfung / Identifizierung bei der Kontoeröffnung"

Autor / Hrsg.:
  • Tischbein, Heinz-Jürgen
  • Langweg, Peter
Produkttyp: Leitfaden/Ratgeber
Reihentitel: BVR-Bankenreihe

Nach einem umfassenden allgemeinen Überblick über die nach der Abgabenordnung, dem Geldwäschegesetz, dem KWG und der Zinsinformationsverordnung einzuhaltenden rechtlichen Vorgaben werden die verschiedenen in der täglichen Bankpraxis vorkommenden Fallgruppen der Kontoeröffnung nach einem einheitlichen Schema dargestellt. Hierdurch kann sich der Bankmitarbeiter schnell Orientierung verschaffen, welche Anforderungen bei der Kontoeröffnung im Einzelfall einzuhalten sind.

Der umfangreiche Anhang des Buchs stellt dem mit der Kontoeröffnung betrauten Mitarbeiter der Bank alle notwendigen Unterlagen bereit.

Seit der 4. Auflage haben sich verschiedene Rechtsänderungen sowie zahlreiche Änderungen der Verwaltungspraxis ergeben, die eine gründliche Überarbeitung des Textes für die Neuauflage erforderlich machten.

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