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Diergarten, Achim

Geldwäsche

Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG
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  • 8073429
  • 9783791041025
  • Schäffer-Poeschel, Stuttgart
  • 1. Auflage 2019
  • 19.06.2019
  • 768 Seiten
  • gebunden
Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten... mehr

Produktinformationen "Geldwäsche"

Autor / Hrsg.: Diergarten, Achim
Produkttyp: Kommentar

Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.

Wesentliche Änderungen sind u.a.:

  • Senkung der Bargeldschwellenwerte
  • Identifizierungsverfahren für Vertragspartner
  • Register zur Geschäftspartneranalyse
  • Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen
  • Höhere Sanktionen und Prangervorschriften

Der Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.

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