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Mildeberger, Tobias / Fein, Daniela

Geldwäsche-Compliance

mit Arbeitshilfen zum Transparenzregister
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  • 8087430
  • 9783846213797
  • Reguvis Fachmedien GmbH, Köln
  • 3. Auflage 2022
  • 02.06.2022
  • 70 Seiten
  • kartoniert
Die nach Deutschland jährlich illegal eingeschleusten Vermögenswerte werden schon seit Jahren... mehr

Produktinformationen "Geldwäsche-Compliance"

Autor / Hrsg.:
Produkttyp: Leitfaden/Ratgeber
Reihentitel: comply.Dossier

Die nach Deutschland jährlich illegal eingeschleusten Vermögenswerte werden schon seit Jahren auf dreistellige Milliardenbeträge geschätzt. Dem versucht der Gesetzgeber mit regelmäßigen Verschärfungen des Geldwäschegesetzes (GwG) entgegenzuwirken. Das GwG benennt den Kreis der Verpflichteten sowie die von ihnen einzuhaltenden Pflichten und fixiert sowohl Bußgeldtatbestände als auch den Bußgeldrahmen.

Ihre Vorteile

  • Minimierung von Geldwäscherisiken
  • Compliance entsprechend dem Geldwäschegesetz (GwG)
  • Arbeitshilfen zum Transparenzregister

Dieses Produkt beinhaltet

  • Überblick über den Straftatbestand der Geldwäsche
  • Ausführungen zum Geldwäschegesetz einschließlich Transparenzregister
  • Geldwäsche-Compliance: Organisatorische und operative Maßnahmen im Unternehmen zur Minimierung von Geldwäscherisiken, insbesondere - Einrichtung eines Risikomanagementsystems, Sorgfalts-, Dokumentations- und Meldepflichten
  • Arbeitshilfen zum Transparenzregister: Kurzanleitung; Fragen und Antworten des Bundesverwaltungsamts
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