DER SPEZIALIST FÜR RECHTSANWÄLTE, NOTARE, STEUERBERATER, WIRTSCHAFTSPRÜFER

24 STUNDEN-LIEFERUNG

BÜCHER VERSANDKOSTENFREI

TELEFON: 0201 8612-123

Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Ehlscheid, Dirk / Pfeiffer, Brigitte

Handbuch Geldwäscheprävention

Verschleierungstechniken Normen und Institutionen Länderrisiken
Standardbild
79,95 €

pro Stück
inkl. MwSt.

Versandkostenfreie Lieferung!

Sofort versandfertig

  • 8046398
  • 9783503141760
  • Schmidt (Erich), Berlin
  • 1. Auflage 2012
  • 05.10.2012
  • 512 Seiten
  • gebunden
Bislang eher mit Drogenhandel und Waffengeschäften verknüpft, unterwandert Geldwäsche zunehmend... mehr

Produktinformationen "Handbuch Geldwäscheprävention"

Autor / Hrsg.:
  • Ehlscheid, Dirk
  • Pfeiffer, Brigitte
Produkttyp: Handbuch
Bislang eher mit Drogenhandel und Waffengeschäften verknüpft, unterwandert Geldwäsche zunehmend breitere Teile des heutigen Wirtschaftslebens. Auch die jüngsten Bestrebungen des Gesetzgebers, untermauert durch die Erweiterung des FATF-Vortatenkatalogs um schwere Steuerhinterziehung, dokumentieren die stark gestiegenen Anforderungen und teilweise existenziellen Gefährdungen für Unternehmen.

Welche Risiken und Pflichten in unterschiedlichen Sektoren einschlägig sind, welche Maßnahmen sich bei der Prävention und Vermeidung von Haftung und Strafbarkeit ergreifen lassen und welche steuerlichen Aspekte jeweils zu beachten sind, zeigen Ihnen die Autoren systematisch auf.

  • Einschlägige Geldwäscherisiken, insbesondere durch handelsbasierte Verschleierungstechniken; branchen- und länderspezifische Risiken
  • Präventionsmaßnahmen, von allgemeinen Anforderungen zu adäquatem Compliance-Management
  • Verpflichtungen nach dem neuen GwG und anderen Gesetzen (z.B. KWG, ZAG, VAG), aufgeschlüsselt nach relevanten Branchen
  • Nationale und internationale Institutionen mit ihren Aufgaben und Rollen in Bund und Ländern, der EU und weltweit
Weiterführende Links zu "Handbuch Geldwäscheprävention"
Verfügbare Downloads:

Dieser Titel ist verfügbar...

in verschiedenen Datenbanken:

Unsere Empfehlungen
Rückruf-Service