{"id":46942,"date":"2020-08-20T10:54:33","date_gmt":"2020-08-20T08:54:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.soldan.de\/insights\/?p=46942"},"modified":"2020-08-20T10:54:34","modified_gmt":"2020-08-20T08:54:34","slug":"was-kanzleien-fuer-eine-einwandfreie-geldwaesche-praevention-beachten-muessen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.soldan.de\/insights\/was-kanzleien-fuer-eine-einwandfreie-geldwaesche-praevention-beachten-muessen\/","title":{"rendered":"Was Kanzleien f\u00fcr eine einwandfreie  Geldw\u00e4sche-Pr\u00e4vention beachten m\u00fcssen"},"content":{"rendered":"\n<p>Anfang\n2020 trat die neuste Version des Geldw\u00e4schegesetzes (GwG) in Kraft. Hiernach\nsind Rechtsanw\u00e4lte und Notare verpflichtet, \u00fcber ein wirksames Risikomanagement\nzur Verhinderung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung zu verf\u00fcgen. Bei\nNichtbeachtung oder fehlerhafter Erf\u00fcllung der Verpflichtungen drohen Bu\u00dfgelder\nbis zu einer Million Euro, auch mit pers\u00f6nlicher Haftung des Inhabers. Die\nVerpflichtungen der Kanzleien laufen dabei alle auf den Grundsatz \u201eKnow Your\nCustomer\u201c (KYC) hinaus. <\/p>\n\n\n\n<p>Wichtig ist vor allem ein einwandfreies Risikomanagement. Dazu geh\u00f6ren Mitarbeiterschulungen zum Thema Geldw\u00e4schepr\u00e4vention, umfangreiche Dokumentationen und Audits, einzelfallbezogene Mandatspflichten (Identifizierung\/KYC) sowie Meldungen von Verdachtsf\u00e4llen an die zust\u00e4ndige Beh\u00f6rde.<br> <br>Die Hans Soldan GmbH hat gemeinsam mit der Kerberos CMS GmbH \u2013 Spezialistin f\u00fcr Risikomanagement- und Compliance-L\u00f6sungen \u2013 umf\u00e4ngliche Angebote zur Geldw\u00e4schepr\u00e4vention entwickelt. Um einen ersten Einblick in das Thema und die damit verbundenen Verpflichtungen zu bekommen, bietet die Soldan-Akademie am <a href=\"https:\/\/www.soldan.de\/cat\/index\/sCategory\/8286\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"8. September 2020 ein einst\u00fcndiges, kostenfreies Webinar  (opens in a new tab)\">8. September 2020 ein einst\u00fcndiges, kostenfreies Webinar <\/a>an. Florian Peters und Helen Garbrecht von Kerberos werden zum Thema \u201eRisikomanagement zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung\u201c informieren und Fragen beantworten. Das Webinar umfasst sowohl Informationen zu internen Verpflichtungen, externe Verpflichtungen im Umgang mit den Gesch\u00e4ftspartnern und Meldepflichten. <br> <br>Um das n\u00f6tige Risikomanagement gesetzeskonform umzusetzen, ist die Ausbildung oder Beauftragung eines Geldw\u00e4schebeauftragten zu empfehlen. Die BRAK hat die Bestellung eines Geldw\u00e4schebeauftragten sogar angeordnet, sollten in der Kanzlei mehr als 30 soziet\u00e4tsf\u00e4hige Berufe ausge\u00fcbt werden. Die Auslagerung dieser Position bringt viele Vorteile mit sich: Zum einen muss keiner der internen Mitarbeiter f\u00fcr die Aus- und Fortbildung zum Geldw\u00e4schebeauftragten freigestellt werden, zum anderen wird der erweiterte K\u00fcndigungsschutz eines internen Geldw\u00e4schebeauftragten ausgeschlossen. Die Beratung wird durch einen externen Juristen und Compliance Manager mit GwG-Expertise durchgef\u00fchrt, der sowohl alle Meldungen an die Beh\u00f6rden als auch die umfangreichen Dokumentationen \u00fcbernimmt.<br> <br>Sollte sich eine Kanzlei dennoch f\u00fcr einen internen Geldw\u00e4schebeauftragten entscheiden, kann ein professionelles Audit seine Arbeit erleichtern: Kerberos f\u00fchrt hierbei eine ausf\u00fchrliche Risikoanalyse durch, zu deren Schluss die Kanzlei eine Richtlinie und konkrete Arbeitsanweisungen f\u00fcr den internen Mitarbeiter erh\u00e4lt.<\/p>\n\n\n\n<p>Auch im Rahmen einer Einzelfallpr\u00fcfung kann die Kanzlei auf Experten zur\u00fcckgreifen: Zur Minimierung des Geldw\u00e4scherisikos sollten potenzielle Gesch\u00e4ftspartner im Vorfeld einer KYC (Kundenidentifikation) unterzogen werden. Diesen Service bietet Kerberos sowohl f\u00fcr nat\u00fcrliche als auch f\u00fcr juristische Personen einzeln an.<br> <br>Jede Kanzlei sollte im Rahmen Ihrer Verpflichtungen das Wissensmanagement der Mitarbeiter zum Thema Geldw\u00e4schepr\u00e4vention optimieren. Soldan hat hierzu zusammen mit Kerberos effiziente Schulungsangebote entwickelt. Geleitet von Compliance-Experten werden die wichtigsten Inhalte per Webinar, Pr\u00e4senz-Schulung oder E-Learning-Plattform vermittelt.<br> <br>Weitere Informationen zu den Geldw\u00e4schepr\u00e4ventions-Angeboten sowie die Anmeldung zum kostenfreien Webinar finden Sie unter <a href=\"https:\/\/www.soldan.de\/geldwaesche-praevention\">soldan.de\/geldwaesche-praevention<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Anfang 2020 trat die neuste Version des Geldw\u00e4schegesetzes (GwG) in Kraft. 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