juris Geldwäsche Praxis

Mein Unternehmen vor schmutzigem Geld schützen.
Verstöße gegen das Geldwäschegesetz können Ihr Unternehmen schnell mehr als nur den guten Ruf kosten. Neben dem GWG, der GeldtransferVO und dem StGB ist von AO bis ZAG eine Vielzahl flankierender Gesetze und Vorschriften zu beachten. Die Komplexität der Bestimmungen und die hohe Änderungsdynamik birgt die Gefahr, dass veraltete Regelungen zur Anwendung kommen oder Wichtiges übersehen wird.

Mit juris Geldwäsche Praxis minimieren Sie die Risiken für Ihr Unternehmen. Sie erhalten eine praxisorientierte Komplettlösung, die alles an einem Ort bietet, um AML-Prozesse schnell und rechtlich zuverlässig durchzuführen. Ihr Vorteil: Im juris Portal finden Sie immer alle Informationen auf den neuesten Rechtstand.

• Alle relevanten Regelungen und Praxisliteratur auf einen Blick
• Umfassende Übersicht dank intelligenter Vernetzung aller Inhalte
• Passgenaue Erstellung von Verträgen und Anträgen mit interaktiven Arbeitshilfen
• Kein Risiko durch zuverlässige Aktualität der Inhalte
• Einfache Individualisierung mit persönlichem Newsfeed und Push-Nachrichten

Kommentare

• Zentes, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz (GwG), dfv Mediengruppe

Handbücher

• Quedenfeld, Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität, Erich Schmidt Verlag
• Bormnholdt/Paul, Praxisleitfaden Geldwäscheprävention in Unternehmen und Organisationen, Reguvis Fachmedien
• Diergarten/Barreto da Rosa, Praxiswissen Geldwäscheprävention, De Gruyter

Zeitschriften

• Geldwäsche & Recht (GWuR), dfv Mediengruppe

Arbeitshilfen

• Sonnenberg,juris Formulare Geldwäsche, juris

Gesetze/Verordnungen

• EU-Recht, Bundesrecht, Untergesetzliche Normen Geldwäsche, juris