DER SPEZIALIST FÜR RECHTSANWÄLTE, NOTARE, STEUERBERATER, WIRTSCHAFTSPRÜFER

24 STUNDEN-LIEFERUNG

BÜCHER SPESENFREI

TELEFON: 0201 8612-123

Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Bornholdt, Karsten / Paul, Wolfgang

Praxisleitfaden Geldwäscheprävention in Unternehmen und Organisationen

Aktuelle Anforderungen und Handlungshinweise
Standardbild
49,00 €

pro Stück
inkl. MwSt.

Spesenfreie Lieferung!

Sofort versandfertig

  • 8075905
  • 9783846209561
  • Bundesanzeiger, Köln
  • 1. Auflage 2019
  • 25.02.2019
  • 254 Seiten
  • kartoniert
Vorteile Sorgfalts- und Meldepflichten beachten Angemessenes Risikomanagement und... mehr

Produktinformationen "Praxisleitfaden Geldwäscheprävention in Unternehmen und Organisationen"

Autor / Hrsg.:
Produkttyp: Leitfaden/Ratgeber

Vorteile

  • Sorgfalts- und Meldepflichten beachten
  • Angemessenes Risikomanagement und Sicherungsmaßnahmen durchführen
  • Der richtige Umgang mit Aufsichtsbehörden
  • Harte Sanktionen, wie z.B. hohe Bußgelder, vermeiden

Unter Geldwäsche versteht man die Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.

Neben dem Aspekt der Strafverfolgung zielt das präventiv ausgerichtete Geldwäschegesetz darauf ab, durch Sorgfalts- und Aufsichtspflichten für bestimmte Personenkreise Verdachtsfälle der Geldwäsche möglichst frühzeitig zu erkennen.

Ein wichtiger Ansatz bei der Geldwäschebekämpfung ist beispielsweise die Verhinderung anonymer wirtschaftlicher Transaktionen. Daher sind insbesondere Banken und Versicherungsunternehmen, aber auch Immobilienmakler, Spielbanken und Güterhändler verpflichtet, ihre Vertragspartner zu identifizieren, wirtschaftliche Berechtigungen abzuklären und verdächtige Transaktionen oder Geschäftsvorfälle der bei der Zoll ansässigen FIU (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen) zu melden.

Die betroffenen Unternehmen und Organisationen müssen im Rahmen des Risikomanagements Risiken analysieren und die jeweiligen Prüfprozesse an die Risiken ihrer Geschäftsbeziehungen und Geschäftspartner anpassen. Das bedeutet, entsprechende Sicherungsmaßnahmen müssen eingerichtet sowie Workflows standardisiert werden, damit sie ihren Sorgfaltspflichten umfassend und revisionssicher nachkommen. Haben Sie bereits Prüfprozesse implementiert, sollten diese im Hinblick auf die anstehenden Änderungen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Oft ist gerade kleineren Unternehmen und Organisationen nicht klar, welche Konsequenzen die Verschärfung des GWG mit sich gebracht hat und wie sie die rechtlichen Anforderungen umsetzen können, um etwaige Sanktionen zu vermeiden.

Der „Praxisleitfaden Geldwäscheprävention in Unternehmen und Organisationen“ übersetzt regulatorische Anforderungen in die Anwendungsperspektive von klein und mittelständigen Unternehmen und Organisationen.

Aus dem Inhalt:

  • Erläuterung grundlegender Begriffe
  • Wirtschaftlich Berechtigter
  • Risikomanagement
  • Sorgfalts- und Meldepflichten
  • Funktion des Transparenzregisters
  • Rolle der Aufsichtsbehörden
  • Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
  • Rechtsfolgen, insbesondere Bußgeld
Weiterführende Links zu "Praxisleitfaden Geldwäscheprävention in Unternehmen und Organisationen"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr

Kundenbewertungen für "Praxisleitfaden Geldwäscheprävention in Unternehmen und Organisationen"

Dieser Titel ist verfügbar...

in verschiedenen Datenbanken:

Standardbild
Diergarten, Achim
Geldwäsche
99,95 €
pro Stück
inkl. MwSt.
Standardbild SoldanPlus Taschentimer PRISMA 2020
1,29 € * 2,59 € * Katalogpreis
pro Stück
* zzgl. MwSt. und Spesen
Standardbild SoldanPlus Drei-Monats-Wandkalender 2020
2,49 € * 5,39 € * Katalogpreis
pro Stück
* zzgl. MwSt. und Spesen
Standardbild
Dr. Robert Kazemi - Die EU-Datenschutzgrundverordnung und das DSAnpUG-EU...
0,00 € *
pro Leistungseinheit
* zzgl. MwSt. und Spesen
NACHHALTIG
Standardbild ORGALEX® Kanzlei-Hängehefter, 1 Abheftvorrichtung, Rechtsheftung, 1 Tasche
ab 1,49 € * 1,69 € * Katalogpreis
pro Stück
* zzgl. MwSt. und Spesen
Rückruf-Service