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- Artikel-Nr.: 8085678
- ISBN: 9783110671612
- Verlag: Walter de Gruyter, Berlin
- Auflage: 2. Auflage 2021
- Erscheinungsdatum: 20.09.2021
- Umfang: 452 Seiten
- Einbandart: gebunden
Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und
aufsichtsrechtlichen Pflichten zur... mehr
Produktinformationen "Praxiswissen Geldwäscheprävention"
Autor / Hrsg.: | |
Produkttyp: | Handbuch |
Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können.
Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.).
Das Grundlagenwerk für die Geldwäsche-Prävention
- Hochaktuell
- Konkrete Handlungsanweisungen, praxisnahe Tipps, Beispiele und Lösungsvorschläge
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