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Deicke, Alexander / Müller-Liebhafsky, Mira / Teufel, Sebastian
Geldwäsche- und Betrugsprävention – leicht gemacht
Geldwäschegesetze in der EU (GwG, AMLR)
Artikel-Nr.:
8100567
ISBN:
9783874404266
Verlag:
Edition Wissenschaft & Praxis, Berlin
Auflage:
1. Auflage 2026
Erscheinungsdatum:
14.10.2026
Umfang:
180 Seiten
Einbandart:
kartoniert
Produktinformationen "Geldwäsche- und Betrugsprävention – leicht gemacht"
Profit ist der zentrale Antrieb wirtschaftskriminellen Handelns und Geldwäsche ist die entscheidende Schnittstelle zur Nutzung deliktischer Erträge.
Dieses Buch beleuchtet Geldwäsche aus nationaler, europäischer und internationaler Perspektive und erklärt Betrugsprävention sowie die rechtliche Bewältigung von Masseverfahren:
- Geldwäsche-Regulatorik inkl. Akteure, Pflichten und Managementsysteme
- praktische Abwicklung von Betrugs- und Rückforderungsfällen
- rechtliche, organisatorische und personelle Herausforderungen
- Rolle von Compliance, Verwaltung und Justiz
Anhand konkreter Praxisbeispiele wie Corona-Hilfen und dem Vergleich mit klassischen Mass-Litigation-Komplexen wie dem Diesel-Abgasskandal wird die komplexe Materie verständlich aufbereitet. Abgerundet wird die Darstellung durch Handlungsempfehlungen und einen Ausblick auf den Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Betrugsprävention.
| Autoren: | Deicke, Alexander / Müller-Liebhafsky, Mira / Teufel, Sebastian |
|---|---|
| Produkttyp: | Studium/Aus-/Weiterbildung |
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