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Kerberos Geldwäscheprävention
Seit 2017 ist es die Aufgabe von Kerberos, die Anforderungen des Geldwäschegesetz für alle umsetzbar zu machen. Kerberos berät und unterstützt Kanzleien nicht nur mit fachlicher Expertise, sondern baut das Angebot an technischen und standardisierten Lösungen stetig aus.
Als einer der größten Dienstleister für Anti-Geldwäsche Compliance Deutschlands trägt Kerberos dazu bei, Compliance für alle zu ermöglichen.
Kerberos – Geldwäscheprävention
Sparen Sie wertvolle Zeit durch professionelle Unterstützung bei der Erstellung und Aktualisierung Ihrer Risikoanalyse und Richtlinien.
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Kerberos – Externer Geldwäschebeauftragter
Profitieren Sie von einer optimalen Beratung durch Juristen und Compliance Manager mit GwG-Expertise.
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Kerberos – Business Partner Due Diligence & Monitoring
Vollumfängliche Unterstützung für Geschäftspartnerprüfungen und Monitorings. Zusammenstellung individueller Prüfaufträge.
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Kerberos – Kundenidentifikation - KYC/Due Diligence
Digitale Kundenidentifikation von natürlichen und juristischen Personen inklusive Risiko-
einschätzung und Dokumentation.
Kerberos – Mitarbeiterschulungen
Profitieren Sie von praxisnahen und aktuellen Schulungen zur Prävention von Geldwäsche und Terror-Finanzierung durch Experten.
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