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Izzo-Wagner, Anna / Glaab, Sebastian / Otto, Till Christopher
Geldwäscherecht
Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft
Artikel-Nr.:
8095574
ISBN:
9783791061948
Verlag:
Schäffer-Poeschel, Stuttgart
Auflage:
1. Auflage 2024
Erscheinungsdatum:
05.09.2024
Umfang:
284 Seiten
Einbandart:
gebunden
Produktinformationen "Geldwäscherecht"
Anforderungen in der Finanzwirtschaft sicher umsetzen
Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen
Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen
Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und
-dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen
Vorgaben.
Die Themen u.a.:
- Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
- Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
- Monitoring/Screening
- Sorgfaltspflichten
- Verdachtsmeldewesen
- GeldtransferVO
- Strafbare Handlungen
Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.
Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Schäffer - Poeschel Verlag für Wirtschaft, Steuern
Werastr. 21 - 23
70182 Stuttgart
Deutschland
service@schaeffer-poeschel.de
| Autoren: | Otto, Till Christopher / Glaab, Sebastian / Izzo-Wagner, Anna |
|---|---|
| Produkttyp: | Handbuch |
Downloads:
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