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Barreto da Rosa, Steffen / Diergarten, Achim
Praxiswissen Geldwäscheprävention
Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
Artikel-Nr.:
8098465
ISBN:
9783111510125
Verlag:
Walter de Gruyter, Berlin
Auflage:
3. Auflage 2025
Erscheinungsdatum:
28.08.2025
Umfang:
626 Seiten
Einbandart:
gebunden
Produktinformationen "Praxiswissen Geldwäscheprävention"
Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können.
Einbezogen werden dabei bereits u.a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung, der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung und des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes.
- Das Grundlagenwerk für die Praxis im Bereich Geldwäschebekämpfung – Verpflichtete, Aufsichtsbehörden, FIU, Strafverfolgungsbehörden
- Hochaktuell
- Konkrete Handlungsanweisungen, praxisnahe Tipps, Beispiele und Lösungsvorschläge
Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Walter de Gruyter GmbH
Genthiner Str. 13
10785 Berlin
Deutschland
productsafety@degruyterbrill.com
| Autoren: | Diergarten, Achim / Barreto da Rosa, Steffen |
|---|---|
| Produkttyp: | Handbuch |
| Reihentitel: | De Gruyter Praxishandbuch |
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