Digitale Kundenidentifikation – mit Risikoeinschätzung und Handlungsanweisung

Die Identifizierungspflicht ist tägliche Realität in Kanzleien. Über den Kerberos AML desk identifizieren Sie Mandanten in Minuten – vor Ort oder per VideoIdent/eID. Sie erhalten keine Rohdaten, sondern eine klare Risikoeinschätzung und Handlungsanweisung: Was ist der nächste Schritt? Was müssen Sie dokumentieren? Und wenn ein Fall über den Standard hinausgeht – komplexe Beteiligungsstrukturen, Treuhandkonstrukte, unklare UBO-Ketten – können unsere AML-Experten die Einzelfallbewertung direkt im selben System für Sie übernehmen.

KYC-Leistungen im AML desk

Identifizierung natürlicher und juristischer Personen

Vollständiges KYC für Privatpersonen und Unternehmen (KYB) – inklusive UBO-Ermittlung nach dem Durchrechnungsprinzip (wird ab EU-AML-VO 2027 verschärft verpflichtend).

eID/VideoIdent für Fernidentifizierung

Mandanten remote identifizieren – ohne persönliches Erscheinen.

PEP-, Sanktionslisten- und Hochrisikoland-Abgleich

Wir gleichen alle relevanten Datenbanken automatisch ab.

Risikoeinschätzung und Handlungsanweisung

Das Ergebnis jeder Prüfung enthält: Risikoeinschätzung (vereinfacht / allgemein / verstärkt) und eine konkrete Handlungsanweisung.

Digitale Dokumentation

Jede Prüfung wird automatisch dokumentiert und revisionssicher archiviert.

Ihre Vorteile

Handlungsanweisung inklusive – keine Rohergebnisse, die die Kanzlei selbst interpretieren muss
Vorbereitet auf die verschärften KYC-Anforderungen der EU-AML-VO 2024/1624
KYC/AML-API für die Integration in Kanzleisoftware verfügbar

Jetzt testen – buchbar mit und ohne Abo ab einer Prüfung*

* Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH, Im Zollhafen 24, 50678 Köln, weitergegeben werden. Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt aufgrund Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a EU-DS-GVO, die jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch kurze Mail an datenschutz@soldan.de widerrufen werden kann. Weitere Informationen, insbesondere zu Ihren Betroffenenrechten, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung auf https://www.soldan.de/soldan-datenschutz sowie https://kerberos-cms.com/datenschutzerklaerung/.

Unser Kooperationspartner, KERBEROS, ist ein auf Geldwäscheprävention und Compliance spezialisierter Dienstleister. Als Ihr Partner in sämtlichen geldwäscherechtlichen Themen schützt KERBEROS Sie vor den Folgen mangelnder Rechtskonformität und gibt Ihnen den nötigen Freiraum, sich auf ihr Kerngeschäft zu fokussieren. Mit KERBEROS setzen Sie alle gesetzlichen Anforderungen um – behördenfest und rechtssicher.