Geldwäscheprävention für Kanzleien – einfach, bezahlbar und umsetzbar

Das Geldwäschegesetz verpflichtet Kanzleien zu umfassendem Risikomanagement, laufender Kundenidentifikation und Verdachtsmeldungen an die FIU über goAML.

Kerberos deckt Ihre gesamten GwG-Pflichten über den AML desk ab – Risikoanalyse, KYC und Schulung, erarbeitet und jährlich aktualisiert durch unsere Compliance-Experten – damit Sie bei Prüfungen auf aktuelle Unterlagen zurückgreifen können. Zertifiziert nach ISO 37301, ISO 27001 und ISO 27701.

Unsere Abo-Leistungen

Kerberos liefert Unterstützung für alle Pflichtbausteine aus einer Hand:

Risikoanalyse und Richtlinien – erstellt von unseren Experten, jährlich aktualisiert über den AML desk
Anleitungen – zum Transparenzregister und goAML-Meldeportal der FIU
Schulungen – branchenspezifische interaktive Inhalte, Schulungsstandübersicht für Kanzleien, Schulungszertifikate für Kammerprüfungen
Professionelle Begleitung – bei Prüfungen durch Kammern und Aufsichtsbehörden möglich
KYC-Prüfung – Vor Ort Identifizierung oder Fernidentifizierung via VideoIdent/eID, automatische Risikoeinschätzung und Handlungsanweisung, pay-per-use

Wo der AML desk an individuelle Grenzen stößt – bei ungewöhnlichen Mandatskonstellationen, komplexen Risikolagen oder einer bevorstehenden Kammerprüfung – übernehmen unsere Compliance-Experten auf Anfrage. Ohne Anbieterwechsel, ohne neues Onboarding.

Ergänzend buchbar: Externer Geldwäschebeauftragter, Prüfungsbegleitung, DEKRA-Zertifizierungsprogramm für angehende Geldwäschebeauftragte.

Ihre Vorteile

Transparent – feste Abo-Preise, klare Leistungen, keine Überraschungen
Umfassend – Risikoanalyse, Richtlinien, Anleitungen und Schulungen bereits im Basisabo inkl. KYC/KYB auf pay-per-use Basis
Skalierbar – vom Einzelanwalt bis zur Großkanzlei; externer GwB und Expertenbegleitung optional zubuchbar

Jetzt kostenlos beraten lassen – und GwG-Pflichten dauerhaft im Griff haben

Sie wünschen sich ein Angebot oder haben Fragen?

Sprechen Sie uns an – wir helfen Ihnen gerne weiter. Telefonisch unter 0201 8612-123 oder per E-Mail an kerberos@soldan.de. Sie wünschen ein Angebot zur Unterstützung bei Risikoanalysen, Grundsätzen, Verfahren, Kontrollen oder der Auslagerung weiterer Pflichten bei der Geldwäscheprävention? Senden Sie uns einfach eine Anfrage mit Ihren Kontaktdaten.