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Umfangreiche Lösungen für Ihre Geldwäscheprävention
Gestalten Sie Ihre interne Compliance effektiv und ressourcenschonend. Lagern Sie Ihre Pflichten nach dem Geldwäschegesetz einfach aus. Profitieren Sie von der Expertise der Anti-Geldwäsche-Experten von Kerberos.***
Wichtiger Hinweis: Die Frist zur Registrierung im Meldeportal goAML endete am 31.12.2023. Von ca. 36.791 verpflichteten Anwälten (FATF 2022) kamen dieser Pflicht bis Ende 2022 lediglich 1.266 Berufsträger nach. Wir unterstützen Sie gerne bei dieser Aufgabe und weiteren Fragen zur Geldwäsche-Prävention. Die Registrierung ist im Abo von Kerberos inklusive.
Vorteil für Sie
- Sorgen Sie kanzleiweit für einheitliche Compliance-Standards
- Entlasten Sie Ihre Berufsträger und Geldwäschebeauftragten durch professionelle Unterstützung
- Schützen Sie sich vor Bußgeldern und Reputationsschäden
- Stellen Sie die langfristige Einhaltung Ihrer Verpflichtungen ohne zusätzlichen internen Aufwand sicher
- Profitieren Sie von der Auslagerung weiterer Pflichten an einen zentralen Dienstleister
Leistungen
- Erstellung einer Risikoanalyse ab 999 € / Berufsträger in Ihrer Kanzlei: Für Kanzleien mit > 10 Berufsträger erhalten Sie ein individuelles Angebot
- Jährliche Aktualisierung Ihrer von Kerberos erstellten Risikoanalysen
- Ausarbeitung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen
- Überprüfung und jährliche Aktualisierung Ihrer von Kerberos erarbeiteten internen Grundsätze, Verfahren und Kontrollen
- Auskunft zu weiteren geldwäscherechtlichen Fragestellungen
- Beantwortung von Anfragen und Prüfungen der Kammern
- Eintragung im Transparenzregister
- Registrierung im Meldeportal goAML
- Zugriff auf die Kerberos KYC App zur Identifizierung Ihrer Mandanten
Sie wünschen sich ein Angebot oder haben Fragen?
Sprechen Sie uns an – wir helfen Ihnen gerne weiter. Telefonisch unter 0201 8612-123 oder per E-Mail an kerberos@soldan.de. Sie wünschen ein Angebot zur Unterstützung bei Risikoanalysen, Grundsätzen, Verfahren, Kontrollen oder der Auslagerung weiterer Pflichten bei der Geldwäscheprävention? Senden Sie uns einfach eine Anfrage mit Ihren Kontaktdaten.
** Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt aufgrund Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a EU-DS-GVO, die jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch kurze Mail an datenschutz@soldan.de widerrufen werden kann. Weitere Informationen, insbesondere zu Ihren Betroffenenrechten, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung auf https://www.soldan.de/soldan-datenschutz sowie https://kerberos-cms.com/datenschutzerklaerung/.
*** Unser Kooperationspartner, KERBEROS, ist ein auf Geldwäscheprävention und Compliance spezialisierter Dienstleister. Als Ihr Partner in sämtlichen geldwäscherechtlichen Themen schützt KERBEROS Sie vor den Folgen mangelnder Rechtskonformität und gibt Ihnen den nötigen Freiraum, sich auf ihr Kerngeschäft zu fokussieren. Mit KERBEROS setzen Sie alle gesetzlichen Anforderungen um – behördenfest und rechtssicher.