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NEU: Vertrauen Sie den Experten!
Sie profitieren von einer optimalen Beratung durch Juristen und Compliance Manager mit GwG-Expertise unseres Partners, KERBEROS.***
Wichtiger Hinweis: Die Frist zur Registrierung im Meldeportal goAML endete am 31.12.2023. Von ca. 36.791 verpflichteten Anwälten (FATF 2022) kamen dieser Pflicht bis Ende 2022 lediglich 1.266 Berufsträger nach. Wir unterstützen Sie gerne bei dieser Aufgabe und weiteren Fragen zur Geldwäsche-Prävention. Die Registrierung ist im Abo von Kerberos inklusive.
Vorteil für Sie
- Zeitersparnis bei der Prüfung von Mandanten
- Auslagerung der Prüfungen und des Monitorings internationaler Kunden und komplexer Gesellschaften
- Professionelle Unterstützung durch Compliance- und Analytics-Experten
- Individuelle Zusammenstellung von Prüffaktoren
- Umfangreiche Reportings
- Verlässliche Risikoeinschätzungen
Leistungen (ab 175 €/h)
- Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten
- Prüfung komplexer mehrstufiger Unternehmens- und Inhaberstrukturen durch Compliance Spezialisten
- Bereitstellung von Registerauszügen aus dem In- und Ausland
- Prüfung von politisch exponierten Personen (PeP-Check)
- Sanktionslisten-Abgleiche
- Horchrisikoländer-Prüfungen
- False-Positive Checks
- Plausibilitätsprüfungen
- Adverse-Media-Monitoring (Reputationscheck)
- Überprüfung individuell vereinbarter (Risiko-) Faktoren durch Compliance-Spezialisten
- Risikobewertungen
- Netzwerkdarstellungen
- Abgabe von Handlungsempfehlungen
- Bereitstellung von Abschlussberichten
Sie wünschen sich ein Angebot oder haben Fragen?
Sprechen Sie uns an – wir helfen Ihnen gerne weiter. Telefonisch unter 0201 8612-123 oder per E-Mail an kerberos@soldan.de. Sie wünschen ein Angebot zu individuellen Due Diligence Prüfungen oder langfristigen Monitorings? Senden Sie uns einfach eine Anfrage mit Ihren Kontaktdaten.
** Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt aufgrund Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a EU-DS-GVO, die jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch kurze Mail an datenschutz@soldan.de widerrufen werden kann. Weitere Informationen, insbesondere zu Ihren Betroffenenrechten, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung auf https://www.soldan.de/soldan-datenschutz sowie https://kerberos-cms.com/datenschutzerklaerung/.
*** Unser Kooperationspartner, KERBEROS, ist ein auf Geldwäscheprävention und Compliance spezialisierter Dienstleister. Als Ihr Partner in sämtlichen geldwäscherechtlichen Themen schützt KERBEROS Sie vor den Folgen mangelnder Rechtskonformität und gibt Ihnen den nötigen Freiraum, sich auf ihr Kerngeschäft zu fokussieren. Mit KERBEROS setzen Sie alle gesetzlichen Anforderungen um – behördenfest und rechtssicher.