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NEU: Vertrauen Sie den Experten!
Sie profitieren von einer optimalen Beratung durch Juristen und Compliance Manager mit GwG-Expertise unseres Partners, KERBEROS.***
Wichtiger Hinweis: ADie Frist zur Registrierung im Meldeportal goAML endete am 31.12.2023. Von ca. 36.791 verpflichteten Anwälten (FATF 2022) kamen dieser Pflicht bis Ende 2022 lediglich 1.266 Berufsträger nach. Wir unterstützen Sie gerne bei dieser Aufgabe und weiteren Fragen zur Geldwäsche-Prävention. Die Registrierung ist im Abo von Kerberos inklusive.
Vorteil für Sie
- 360°-Geldwäscheprävention aus einer Hand
- Einfache Auslagerungslösung
- Sofortige Bereitstellung von "in-House-Kompetenz"
- Kosten-Effizienz
- Wegfall des gesonderten Kündigungsschutzes
- Langfristige Planungssicherheit und Sicherstellung der Einhaltung aktueller gesetzlicher Anforderungen
Leistungen im Rahmen des Abos
- Stellung eines qualifizierten externen Geldwäschebeauftragten inkl. Vertreter
- Unterstützung bei Risikoanalysen, Ausarbeitung interner Grundsätze, Verfahren, Kontrollen
- Unterstützung bei der regelmäßigen Überprüfung und Aktualisierung der Risikoanalyse sowie interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen
- Auskunft zu geldwäscherechtlichen Fragestellungen
- Anleitung zur Eintragung im Transparenzregister
- Registrierung beim Meldeportal goAML
- Unterstützung bei Behördenanfragen bzw. Prüfungen durch die Kammern
- Durchführung von Geldwäschepräventions-Schulungen (bis zu 20 E-Learnings inkl.)
- Zugriff auf die Kerberos KYC App ohne Mindestumsatz
Sie wünschen sich ein Angebot oder haben Fragen?
Sprechen Sie uns an – wir helfen Ihnen gerne weiter. Telefonisch unter 0201 8612-123 oder per E-Mail an kerberos@soldan.de. Sie wünschen ein Angebot für einen externen Geldwäschebeauftragten? Senden Sie uns einfach eine Anfrage mit Ihren Kontaktdaten.
** Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt aufgrund Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a EU-DS-GVO, die jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch kurze Mail an datenschutz@soldan.de widerrufen werden kann. Weitere Informationen, insbesondere zu Ihren Betroffenenrechten, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung auf https://www.soldan.de/soldan-datenschutz sowie https://kerberos-cms.com/datenschutzerklaerung/.
*** Unser Kooperationspartner, KERBEROS, ist ein auf Geldwäscheprävention und Compliance spezialisierter Dienstleister. Als Ihr Partner in sämtlichen geldwäscherechtlichen Themen schützt KERBEROS Sie vor den Folgen mangelnder Rechtskonformität und gibt Ihnen den nötigen Freiraum, sich auf ihr Kerngeschäft zu fokussieren. Mit KERBEROS setzen Sie alle gesetzlichen Anforderungen um – behördenfest und rechtssicher.