Kundenidentifizierung (KYC / Due Diligence) – ab 9,90 €

NEU: Papierlose Kundenidentifizierung inkl. VideoIdent: Mit der Kerberos KYC App können Sie Mandanten identifizieren, relevante Datenbankabgleiche durchführen und erhalten in Kürze eine erste automatische Risikoeinschätzung. Die App kann zudem zur Fernidentifizierung via VideoIdent genutzt werden. Jede Prüfung wird nach den gesetzlichen Vorgaben digital dokumentiert und archiviert. Alles zu 100% papierlos.

Vorteil für Sie

Einfache Handhabung
Schnelle und rechtssichere Ergebnisse
Effizienz und Handlungsklarheit
Flexible Nutzung
Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben
Höchste Datenschutzstandards

KYC App Leistungen

Identifizierung von Personen und Unternehmen
Fernidentifizierung via VideoIdent
Digitale Dokumentation und Archivierung jeder Prüfung
Automatischer Ausweisscan
Abgleich mit Listen politisch exponierter Personen
Sanktionslistenabgleiche
Hochrisikoländer-Prüfungen
Ergebnisse inkl. Handlungsempfehlungen

Jetzt einfach bestellen:

Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH, Im Zollhafen 24, 50678 Köln, weitergegeben werden.**

Zur Registierung

** Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt aufgrund Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a EU-DS-GVO, die jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch kurze Mail an datenschutz@soldan.de widerrufen werden kann. Weitere Informationen, insbesondere zu Ihren Betroffenenrechten, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung auf https://www.soldan.de/soldan-datenschutz sowie https://kerberos-cms.com/datenschutzerklaerung/.

Unser Kooperationspartner, KERBEROS, ist ein auf Geldwäscheprävention und Compliance spezialisierter Dienstleister. Als Ihr Partner in sämtlichen geldwäscherechtlichen Themen schützt KERBEROS Sie vor den Folgen mangelnder Rechtskonformität und gibt Ihnen den nötigen Freiraum, sich auf ihr Kerngeschäft zu fokussieren. Mit KERBEROS setzen Sie alle gesetzlichen Anforderungen um – behördenfest und rechtssicher.